汇丰银行又陷丑闻卷入这场5亿庞氏骗局
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来源:中国基金报
洗钱、纵容庞氏骗局……随着美国财政部秘密文件的泄露,一个大瓜浮出水面。
据多家外媒报道,秘密文件显示,汇丰银行明知客户涉嫌“庞氏骗局”,仍纵容其将万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。在这些文件中,除了汇丰,出现频率最多的银行分别是渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。这一丑闻随着美国财政部秘密文件的泄露,引起人们
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