鲸吞亿万一个大马年轻人,行骗华尔街好

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读书的时候怕自己被刘特佐做的事绕进去，就整理了一下书中的大事件，发在豆瓣上给有兴趣的朋友们简单总结一下骗局的前因后果~前期铺垫：老爸在英国买房子想让刘混入更高档次的圈子，刘结识了里札（马来西亚首相纳吉的继子）；在沃顿商学院同样努力经营人设，和中东有钱人混熟后亲自去了一趟中东，经熟人介绍认识了欧泰巴（外交新秀）和哈尔墩（穆巴达拉主权基金负责人之一）；同时，刘在英属维尔京群岛开了人生的第一家空壳公司「赢吨公司」。

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1.刘成功把穆巴达拉基金介绍为马来西亚国库控股的合伙人，促成了中东资金对伊斯干达经济特区的投资。他并没有从这笔投资案中赚到大钱，但向纳吉一家证明了自己的能力（还给纳吉夫妇设立了一个岸外户头用以支付他们女儿的大学学费）。2.第一桶金刘用一家看起来似乎与中东大有关系的空壳公司（阿布扎比科威特大马投资公司）和赢吨公司分别向银行贷款，买下了两家想退出伊斯干达经济特区的发展商，和紧邻1.中穆巴达拉基金的发展计划旁的一块地。由于印度洋上的塞希尔对注册空壳公司的管控更加松散，刘又注册了两家分别叫「ADIA」和「KIA」（缩写与中东的两大主权基金相同）的空壳公司，使自己的公司看起来更加可靠。他找上当时的砂拉越首席部长泰益，以“中东投资者未来也许会想投资砂拉越”为由，说服泰益买下他的发展公司及土地，由此赚到了他的第一桶金（一亿一千万美金）。

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3.莱斯纳，高盛，TIA，以及刘特佐的第一次危机初尝甜头的刘特佐盘算效仿中东，在马来西亚成立一个类似的主权基金牟利。于是刘通过登嘉楼苏丹米占的姐姐认识了米占，并介绍了自己的计划：这个主权基金不必由登嘉楼州出钱，只要以该州未来的石油与天然气资收入为担保，即可到金融市场上发行14亿美金的伊斯兰债券融资，并称高盛对这个计划很感兴趣。为了让自己更有说服力，刘被高盛的一位员工吴崇华介绍给高盛东南亚投资部负责人莱斯纳后告诉了他这个计划，并安排莱斯纳与苏丹见面。莱斯纳在当天就顺利拿下了成立「登嘉楼投资机构TIA」的合约。09年2月，TIA正式运作，表面上刘特佐的职称只是一个顾问，但实际上，他才是幕后操盘的人。到了5月，米占改变心意要求刘特佐暂缓计划，在刘无视米占的要求后继续警告刘特佐，若是此时不收手，TIA将被撤销。幸运的是，纳吉在09年4月当上了马来西亚的首相，是时候利用这段刘特佐多年经营的关系了。4.一马公司和PSI09年8月，刘特佐安排纳吉夫妇与图尔基（表面上有沙特王子的身份，实际上非常需要钱）认识，并让他们更加相信，刘特佐是能够帮助他们取得中东资金的重要人物。在此之前，刘特佐早已把自己的主权基金计划告诉纳吉，还告诉他，这个基金可以用来募集纳吉需要的政治献金。在这段中东之行中，纳吉向外界宣布将成立一家全新的马来西亚主权基金，即「一马公司1MDB」。一马公司当时的唯一资金正是来自2.中的TIA（通过伊斯兰证券募集来的14亿美金连同偿还债券的责任被转到一马公司，登嘉楼的米占苏丹由此全身而退）。图尔基的公司PSI也插了一脚，与纳吉达成协议，将把自己名下的资产（声称在土库曼与阿根廷，价值25亿美元的油田开发权）与一马公司共同投资（一马公司将出资10亿美元）。5.七亿美元不存在的债务9月，PSI的投资长玛浩尼通过执行长欧霸与刘见面，讨论这个表面由两公司共同出资联手到世界各地勘探石油，实际上可以让多方大捞一票的计划。刘特佐虽然是一马公司的实际决策者，但在这家公司中并无任何头衔，而是安排了多位自己的人马进驻。玛浩尼则在瑞意银行觉得项目可疑拒绝为这家新成立的合资公司开户后终于在瑞士的摩根大通成功开户。9月底，一马公司董事会同意向这个账户汇出10亿美元。但奇怪的是，在会议上，一笔该由一马公司直接支付给PSI的7亿美元却没有再被提及。这笔钱在先前的一份由专业律师事务所制作的简报中被提及，号称将被用来偿还PSI借给合资计划的贷款，但这笔贷款却绝对不可能存在，因为那时合资计划根本还没有开始，连银行账户都还没有。这7个亿，在德意志银行等大银行的一番质疑后竟然被直接打入了一个开设于顾资银行，没有户名的私人账户。后来在顾资银行的盘问下，一马执行长沙鲁·哈米终于表示，这个账户属于登记在塞希尔的，由PSI%持有的GoodStar公司（但实际上是刘的空壳公司），但顾资银行并不接受这个说法。于是刘特佐亲自去苏黎世用一套全然不同的说辞说服了顾资银行：GoodStar是一家投资管理公司，而这笔钱则成了一马公司委托GS管理的资金。GS收到钱后，刘特佐以类似“委托私募基金投资”一类的名义与同伙分配这笔钱。而在这之后，他手上仍握着好几亿美元现金。为了把钱搬到美国，他委托ShearmanSterling希望透过该事务所的IOLTA信托账户出账。因为IOLTA不必对客户进行尽职调查，必须对客户汇款细节保密，甚至无需主动上报可疑活动。6.在那之后，刘在世界各地的赌场和夜店与名人一起举办最奢华的派对，坐实了自己顶级富豪，花钱不眨眼的名声。他还给纳吉贡献了大量政治献金，给纳吉的妻子罗斯玛购买了上千万的珠宝，给自己买了私人飞机，还在里札名下买了各式各样的豪宅。既然房子在里札名下，纳吉自然不会过问资金来源，可以说，刘特佐成了纳吉的白手套。7.09年10月时，一马董事长巴克沙列就转入GS账户的7亿美元发起了一系列质疑，但都被以各种模糊的理由挡了回来，于是他愤然辞职，离开了一马公司。而他不是当时唯一辞职的人，一马公司曾招过多位美国藤校毕业的马来西亚年轻人负责日常业务，结果不到一年时间，看透公司本质的员工纷纷离去。但相对的，此时无论是董事会，还是普通员工，都成了刘特佐与纳吉的人马。8.期间，巴克沙列辞职一事引起了媒体《theEdge》的

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