长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：长沙银行编号：-优先股代码：360优先股简称:长银优1本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十三次会议于年8月17日上午在长沙银行总行会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。会议对以下议案进行了审议并表决：一、《长沙银行股份有限公司年半年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司年半年度报告》）表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。二、长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员任职重大事项管理制度表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。三、长沙银行股份有限公司年度总行综合经营管理考核办法表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。四、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司重大内部交易的议案董事会同意本行给予湖南长银五八消费金融股份有限公司同业授信额度60亿元，用于开展同业借款业务，授信期限1年，利率按照商业原则确定，授信条件不得优于独立第三方。独立董事对该议案发表了独立意见。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。五、长沙银行股份有限公司广州分行不良资产单户债权转让处置方案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。六、长沙银行股份有限公司互联网贷款管理办法表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。七、长沙银行股份有限公司年度战略评估报告表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。会议听取了《长沙银行股份有限公司年上半年核销贷款清收情况的报告》《长沙银行股份有限公司理财投资业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司年度关联交易专项审计报告》《长沙银行股份有限公司年度资本管理专项审计报告》。会议通报了《湖南银保监局年半年度监管会谈意见》，并听取了《长沙银行股份有限公司对湖南银保监局年监管情况通报的整改落实情况报告》《长沙银行股份有限公司对湖南银保监局年半年度监管会谈意见的整改落实情况报告》。长沙银行股份有限公司董事会年8月18日证券代码：证券简称：长沙银行编号：-优先股代码：360优先股简称：长银优1长沙银行股份有限公司年半年度报告摘要一、重要提示（一）本半年度报告摘要来自长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”、“公司”）年半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（

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